Operations - Sanctions Specialist

Job Description

Spécialiste des sanctions – Opérations :
Au nom de notre client du secteur des services financiers (paiements et compensation), Procom recherche un(e) Spécialiste des sanctions – Opérations pour un mandat contractuel. Ce poste est hybride à Montréal.

Spécialiste des sanctions – Opérations - Description du poste:
Le/La Spécialiste des sanctions – Opérations se joindra à une équipe responsable du traitement des escalades de transactions identifiées comme correspondances potentielles avec des listes de sanctions. Le rôle vise à mener des révisions de niveau 2, effectuer des enquêtes réglementaires, assurer la conformité aux politiques internes et externes, et contribuer aux contrôles opérationnels et à la production de rapports.

Spécialiste des sanctions – Opérations - Responsabilités:
• Effectuer une révision de niveau 2 des transactions acheminées à la file d’exceptions OFAC en raison de violations potentielles des sanctions et gérer les files de traitement afin de respecter les échéances établies.
• Mener des enquêtes sur les paiements retenus pour des raisons réglementaires en attente d’informations complémentaires et assurer le suivi des dossiers afin de garantir que les relances appropriées sont effectuées et que les réponses sont traitées en temps opportun.
• Analyser les renseignements obtenus dans le cadre des enquêtes afin de déterminer clairement les mesures appropriées à prendre relativement au paiement concerné.
• Collaborer étroitement avec des équipes partenaires (services financiers, juridique, trésorerie) pour effectuer des recherches de virements ou traiter des enquêtes régulières lorsque nécessaire.
• Veiller à ce que toutes les transactions soumises à une révision de niveau 2 soient conformes aux réglementations externes ainsi qu’aux politiques internes applicables.
• Valider les fichiers téléchargés par les fournisseurs dans les systèmes de filtrage afin de garantir l’exactitude des ajouts, modifications ou suppressions aux listes de sanctions; ajouter, modifier ou supprimer des entités sur les listes locales selon les demandes.
• S’assurer que tous les paiements sont conformes à la politique de transparence des paiements du groupe.
• Contribuer au cadre de contrôle permanent des opérations.
• Préparer et analyser divers rapports au besoin.
• Formuler des recommandations visant à améliorer ou modifier les procédures lorsque cela est jugé nécessaire.

Spécialiste des sanctions – Opérations - Compétences obligatoires:
• Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat obtenu auprès d’un établissement reconnu.
• De deux (2) à trois (3) années d’expérience en enquêtes relatives aux sanctions et à l’OFAC.
• Solide compréhension de l’environnement réglementaire et des règlements qui le régissent.
• Bonne connaissance des processus et procédures liés à l’OFAC.
• Connaissance des opérations de transferts de fonds ainsi que des règles et réglementations qui les encadrent (incluant CHIPS, Fedwire, SWIFT, Lynx et ACH).
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale.
• Grand souci du détail et de l’exactitude.
• Autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement à volume élevé et au rythme rapide.
• Connaissance et maîtrise de base des outils Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Spécialiste des sanctions – Opérations – Compétences souhaitables:
• Certification ACAMS ou ACSS.

Spécialiste des sanctions – Opérations – Durée de l’affectation:
Il s’agit d’un mandat de 6 mois.

Spécialiste des sanctions – Opérations - Date de début:
Dès que possible.

Spécialiste des sanctions – Opérations - Lieu de l’affectation:
Montréal (Québec), hybride (3 jours/semaine en présentiel).
 

English version:
Sanctions Specialist – Operations:
On behalf of our financial services client (payments and clearing), Procom is searching for a Sanctions Specialist – Operations for a contract role. This position is hybrid in Montreal.

Sanctions Specialist – Operations - Job Description:
The Sanctions Specialist – Operations will join a team responsible for handling escalations of transactions identified as potential matches against sanctions lists. The role focuses on performing Level 2 reviews, conducting regulatory investigations, ensuring compliance with internal and external requirements, and supporting operational controls and reporting.

Sanctions Specialist – Operations - Responsibilities:
• Perform a Level 2 review of transactions that are referred to the OFAC Exception queue for potential sanctions violations and manage queues to ensure deadlines are met.
• Conduct investigations on payments held for regulatory reasons pending additional information, and monitor cases to ensure proper follow-ups and timely handling of responses.
• Analyze information obtained from investigations to determine the appropriate course of action on the payment.
• Work closely with partner teams (financial services, legal, treasury) to perform wire transfer searches or handle investigations as required.
• Ensure all transactions escalated for Level 2 review are compliant with external regulations and internal policies.
• Validate vendor file uploads to filtering systems to ensure list additions/changes/deletions are updated accurately; add/modify/delete entities on local lists as requested.
• Ensure all payments comply with group payment transparency policy.
• Contribute to the operational permanent control framework.
• Prepare and analyze reports as needed.
• Recommend procedural changes where deemed necessary.

Sanctions Specialist – Operations - Mandatory Skills:
• Associate or BA degree from an accredited college/university.
• 2–3 years of experience in OFAC and sanctions investigation.
• Strong understanding of regulatory awareness and the regulations that govern it.
• Proficient knowledge and understanding of OFAC processes and procedures.
• Knowledge of funds transfer operations and the rules and regulations that govern them (including CHIPS, Fedwire, SWIFT, Lynx, and ACH).
• Excellent verbal and written communication skills.
• Strong attention to detail and accuracy.
• Self-motivated with the ability to multi-task in a high-volume, fast-paced environment.
• Basic understanding of Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Sanctions Specialist – Operations – Nice-to-Have Skills:
• ACAMS or ACSS certification.

Sanctions Specialist – Operations – Assignment Length:
This is a 6-month contract.

Sanctions Specialist – Operations - Start Date:
ASAP.

Sanctions Specialist – Operations - Assignment Location:
Montreal, Quebec, hybrid (3 days/week onsite).