Operations - Sanctions Specialist

Job Description

Opérations – Spécialiste sanctions :
Au nom de notre client du secteur des services financiers, Procom recherche un(e) Opérations – Spécialiste sanctions pour un mandat de 6 mois. Ce poste est hybride avec 3 jours par semaine en présentiel au bureau de notre client à Montréal.

Opérations – Spécialiste sanctions - Description du poste:
L’Opérations – Spécialiste sanctions fera partie de l’équipe Solutions de paiements et de compensation, qui offre des services complets de gestion de trésorerie. La personne retenue sera responsable de l’examen et de la gestion de transactions signalées pour de potentielles violations de sanctions, en veillant à la conformité aux réglementations ainsi qu’aux politiques internes.

Opérations – Spécialiste sanctions - Responsabilités:
• Effectuer une révision de niveau 2 des transactions acheminées à la file d’exceptions OFAC en raison de violations potentielles des sanctions.
• Mener des enquêtes sur les paiements retenus en attente d’informations complémentaires.
• Collaborer avec les équipes américaines et les équipes du Groupe (Services financiers, services juridiques, trésorerie) pour des recherches de virements et des enquêtes de dossiers.
• Veiller à la conformité des transactions escaladées avec les réglementations externes et internes.
• Valider les fichiers téléversés par les fournisseurs dans les systèmes de filtrage et mettre à jour les listes de sanctions au besoin.
• S’assurer que tous les paiements respectent la politique de transparence des paiements du groupe.
• Préparer et analyser divers rapports au besoin.
• Formuler des recommandations visant à améliorer ou modifier les procédures lorsque nécessaire.

Opérations – Spécialiste sanctions - Compétences obligatoires:
• Diplôme (DEC) ou baccalauréat d’un établissement reconnu.
• 2 à 3 ans d’expérience en enquêtes liées à l’OFAC et aux sanctions.
• Solide compréhension de l’environnement réglementaire et des règlements qui le régissent.
• Bonne maîtrise des processus et procédures OFAC.
• Connaissance des opérations de transferts de fonds, incluant CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH.
• Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite).
• Capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement à volume élevé et à rythme rapide.

Opérations – Spécialiste sanctions – Compétences souhaitables:
• Certification ACAMS/ACSS.

Opérations – Spécialiste sanctions – Durée de l’affectation:
Il s’agit d’un contrat de 6 mois.

Opérations – Spécialiste sanctions - Date de début:
Dès que possible.

Opérations – Spécialiste sanctions - Lieu de l’affectation:
Montréal (Québec), hybride (3 jours au bureau).
 

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English version:

Operations - Sanctions Specialist:
On behalf of our financial services client, Procom is searching for an Operations - Sanctions Specialist for a 6-month role. This position is a hybrid position with 3 days onsite at our client’s Montréal office.

Operations - Sanctions Specialist - Job Description:
The Operations - Sanctions Specialist will be part of the Payments and Clearing Solutions team, which provides comprehensive cash management services. The specialist will handle the review and management of transactions flagged for potential sanctions violations, ensuring compliance with regulations and internal policies.

Operations - Sanctions Specialist - Responsibilities:
• Perform a Level 2 review of transactions referred to the OFAC Exception queue for potential sanctions violations.
• Conduct investigations on held payments pending additional information.
• Collaborate with U.S. and Group Financial Services, Legal, and Treasury for wire transfer searches and case investigations.
• Ensure compliance of escalated transactions with external and internal regulations.
• Validate vendor-uploaded files in filtering systems and update sanction lists as required.
• Ensure all payments comply with group payment transparency policy.
• Prepare and analyze various reports as needed.
• Recommend procedural changes when necessary.

Operations - Sanctions Specialist - Mandatory Skills:
• Associate/BA degree from an accredited college/university.
• 2 – 3 years’ experience in OFAC and Sanctions investigation.
• Strong understanding of regulatory awareness and governing regulations.
• Proficient knowledge of OFAC processes and procedures.
• Knowledge of Funds Transfer operations, including CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX, and ACH.
• Excellent communication skills, both verbal and written.
• Ability to multi-task in a high-volume and fast-paced environment.

Operations - Sanctions Specialist – Nice-to-Have Skills:
• ACAMS/ACSS certification.

Operations - Sanctions Specialist – Assignment Length:
This is a 6-month contract position.

Operations - Sanctions Specialist - Start Date:
ASAP.

Operations - Sanctions Specialist - Assignment Location:
Montréal, Quebec, Canada. This is a hybrid position with 3 days in the office.